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躲幕后操盘开赌场 组团开公司打掩护

吸取上一次的教训，他从前台躲到了幕后。2020年5月份，他找到了同村的刘某伟，商量在网上开赌场的事情。

由于刘某峰信誉不好，是黑户，开不了卡，成立不了公司。具体开公司的流程，软件的后期运行等，都由刘某峰来负责，刘某伟只需要出钱担任公司法人就可以。公司成立后，刘某峰负责联系技术人员开发APP软件，还负责拉拢人员到平台建群参赌，盈利了两个人平分。

2020年5月份，两个人一拍即合，刘某峰又联系周某、郭某、雷某等人，共同出资在李沧区成立了一家网络平台公司，所有股东按照不同比例分成。一伙人前后共投入100多万，用于软件的开发以及维护等。

他们的盈利方式也是多种多样，参赌人员想要升级群人数，将赌资提现等都需要收费。

为了吸引别人参与的兴趣，群主利用注册多个微信号，不停地玩游戏。群主在群里左手倒右手，参与的人员偶有小赔，但是挣钱的时候居多，一次就能赚几百元。挣钱原来这么简单，很多人在群里看了一阵后，也想着试一试。结果进入群聊以后，偶尔小赚一点，最后都赔进去不少。有些在朋友的介绍下玩起了这个游戏，结果被套越陷越深。

这些群主有些是群成员自己单独建群，有一些则是刘某峰等幕后操盘手找来的。群主作为庄家赢来的钱，也需要给平台进行分成。

到了2020年10月份， 参赌人员达到了高峰期。每一天平台有上百个群聊，参与人员也来自全国各地，人数超过4万人。

专案组民警通过分析研判发现，刘某峰是主要的操盘手之一。刘某峰经常登录该平台，并掌握该APP管理密码、后台运营细节。2020年11月12日，民警在莱西一家酒店内将刘某峰抓获归案。随后，该软件运营公司的法人等陆续到案，整个团伙被一窝端。

然而，落网后的刘某峰以及公司法人刘某伟等，并没有显得很慌张，似乎早已做好了准备。刘某峰拒不交出后台管理运营的账户以及密码，辩称他们建立的平台就是用来聊天的。具体在平台上聊什么，他们都不知道。

数据库被删陷僵局 资金去向露马脚

2020年12月，该案被移送至李沧区检察院。办案检察官全面梳理在案证据，研究办案思路，多次联合公安治安、网警等部门研究案情，从确立侦查方向、固定证据、规范程序等方面引导侦查。

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直到此时，刘某峰仍然负隅顽抗，一直辩称网站只是用来交友，而且他们还有商城模块。他们有自己的仓库，资金的往来账目都是会员买卖商品产生的。此时，这款APP已经无法登录，后台数据更是被删除，无法验证他们的说法。正当他们自以为无懈可击的时候，办案检察官指出整个案件证据链的关键。

固定七千多万条数据 专案组请来专业事务所

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证实了两个账本之间的关系，涉及到具体的诉讼，需要明确每一条数据的资金往来。而提取的电子数据多达七千多万条，这个专案组的工作带来了新挑战。

侦查机关也采纳检察机关意见，及时委托专业事务所对相关资料进行审计，形成专项审计报告。在之后的庭审过程中，法院完全采信该审计报告，为顺利办结此案打下了扎实的基础。

涉案流水超46亿 幕后操盘手全落网

他回到老家以后，也没有去找正式的工作，反而倒腾起了二手车。由于不精通这个行业，不仅一分钱没挣到，反而把从朋友那里借来的钱也赔光了。为了还钱，他打算重操旧业，在网上开赌场挣钱。

为了躲避打击处理，在警方抓捕的过程中，由其他人员将平台的数据库删除。再加上设置了专门的商城，自以为天衣无缝的计划，没想到还是被民警跟检察官识破。

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来源:山东高法

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