强迫被害人发红包,雇用指使不同的人抢红包、取现,主犯却一直隐在幕后

敲诈的赃款被无接触式洗白

利用裸聊设圈套

要挟被害人发微信红包

包手抢红包汇总至专人账户

取现送至指定地点

甜言蜜语布下陷阱

今年3月的一天,钱先生通过某手机App添加了一名叫小美的女性为好友,之后二人便通过线上视频裸聊。不久后,在小美的要求下,钱先生下载了另一款手机App,并将自己的手机号码录入了该App中。

录入之后小美获取了我的手机通讯录名单,她给我发消息让我给她汇3888元钱,不然就把‘裸聊’视频发给我手机通讯录里的联系人。钱先生这才知道,小美对整个裸聊过程进行了录像,而他应小美要求下载使用的App则将自己的个人信息出卖给了对方。出于恐惧,他立即通过线上转账的方式将3888元汇入了小美提供的银行账户。但对方显然不满足于此。

雇人抢红包洗赃款

今年初,崔某在朋友打麻将的邀约下,与堂哥何某来到云南省文山州某宾馆赴约。当时宾馆房间里人挺多,我都不认识,其中有个男的对我们说,要用我们的微信号在微信群里抢红包,抢完之后会给我们两三百元钱作回报。由于两人都没有工作,崔某、何某在得知抢红包也能挣钱后便爽快同意,成了该团伙的包手。

之后,二人在房间内与其他人通过面对面建群的方式,先后进入了5个群内人员配比一模一样的微信群。每个群有11个人,崔某、何某等7人为包手,其余4人实时监督资金流向。4人告诉群内的包手不得互相添加微信好友。

建群一个多小时后,便有一个人通过扫码的方式进了5个群,而后开始发红包。包手抢完红包后将钱汇总至其朋友指定的包手处,之后崔某与何某分别得到了300元报酬。

无需成本投入、无需付出劳动,用手机简单操作就能短时间内轻松获得几百元报酬,面对这份工作,崔某与何某乐此不疲。

经查,在短短2个月左右的时间内,包括崔某在内的7名包手便通过微信抢红包的方式转移资金131万余元。

指使他人取现完成无接触式洗白

红包汇总后,微信群的作用就发挥到位了,这时便轮到取现组上场,杨某便是该组成员之一。

今年1月,在与朋友的一次聊天中,杨某了解到一种新型赚钱模式:用自己的微信收取别人的款项,之后再通过取现形式将现金交给对方,操作完成后可获得一笔报酬。心动的他不久之后便通过该朋友添加了上家的微信,并商定按照千分之十二的比例抽取报酬。

我感觉这个钱肯定有问题,于是就找了我的朋友岩某问他做不做这个,想把他推到前面,并承诺给他千分之六的报酬,他同意了。之后,杨某便将岩某的微信收款码发给了上家,由岩某负责收钱,并将钱从银行取出。

钱取出来后,我会根据‘上家’的交代将现金送到云南西双版纳的一个家具店里面去,店里有人拍下我送钱的视频,那个人会把视频发送给‘上家’表示收到钱了,之后‘上家’便会通过微信将好处费转账给我。杨某在讯问中这样供述,在经过这样无接触式的交付操作后,涉案资金便成功洗白。目前,店内收钱人员身份尚在侦查中。据悉,短短4个月的时间内,杨某、岩某通过收款、取现形式转移非法资金195万余元。

今年10月底,公安机关将该案移送丹阳市检察院审查起诉,目前该案正在审查起诉中。

(姚雯/漫画)

来源： 正义网

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