以高息为幌集资诈骗 莱阳5人团伙骗到千余人

嫌疑人先后落网

近日，莱阳警方历时40天侦破国际WLF腾飞金融集资诈骗案，该案涉受害群众1200余人，涉案资金1000余万元。

2016年6月9日，当天正是端午假期，就当人们还沉浸在节日的气氛中时，莱阳某广场一家写字楼里却并不平静，几十名群众围着一处写字间讨要说法，情绪越来越激动。

5人经事先预谋，自2016年4月至6月期间，在莱阳市某广场设立办公室开设资金盘，通过购买域名、租用国外服务器、购买平台程序，在网络上搭建WLF腾飞金融互助平台，以提供金融互助名义、支付注册会员高息、高额提成等手段，诱骗社会群众注册后加入，诈骗公众资金，非法牟利。

高额利息诱惑，投入万元日回报达150元

王某某等5人之间有具体分工。

几人商定，由宋某某负责在网上购买注册域名、联系租用服务器、购买平台运转程序、开发维护等技术支持。

由王某负责电脑具体操作、会员注册、资金匹配。

由王某某、刘某某、孙某某负责对外宣传、市场开发、拉人投资。

在宣传中，王某某等人采取口口相传、谎称有1000万元护盘保本资金等手段，以提供金融互助的名义，发展人员注册国际WLF腾飞金融互助平台后成为会员，每名会员每次提交1000-30000元不等的资金，并许以投资额日息1.5%高息。也就是说，投资者投入1万元，每天即可获得150元的高额回报。

高息诱惑下，不少人动心了。

除了高额利息，还有其他进项。比如每发展一名会员提成10%等奖励手段。

该金融互助平台从5月8日正式开盘后，仅仅一个月时间就发展会员1200余人，其中莱阳参与人员约1000人左右，外地参与人员约200余人。

因平台运转出现问题，导致周转资金不足，王某某等人多次商议，均未解决。6月9日凌晨，该团伙将平台强行关闭，造成受骗群众重大损失。

大学毕业生用积蓄理财，数万元一去不返

在本案中，不少受害群众都是中老年妇女，因为手头有存款，且文化水平不高，难免上当受骗，但受害者中也不乏高学历的大学毕业生，他们受骗也正是因为口口相传，禁不住诱惑而上当。

小刘是经过高中同学介绍而加入该平台投资的，他一共投入数万元本金，至今血本无归。

该平台如此吸引人，其运作模式是怎样的？办案民警进行了介绍。

会员注册：100元人民币+手机号+姓名，交予经理注册后进入后台，完善资料，点击提供帮助选择所要互助的金额1000-30000元，同一个账号，以第一次挂单为基准，后期排单金额可以增加但不能减少（最高增加金额不能超过自由排单上限30000元），小单推大单，按小单推荐管理奖金比例结算，防止恶意架空上级领导奖金。

静态日利息按1.5%计息，排单日开始计息，20天内皆有利息，超过20天不计利息。入场排队期4-10天，匹配后24小时内打款，并上传真实有效的打款凭证，收款确认时间为24小时，打款成功并确认96小时后解冻，解冻后可以随时提现。

除此之外，还有推荐奖、经理奖、见点奖、诚信奖等不同回报。

公安部门提醒广大群众，面对高额诱惑，要学会识假防骗。

6月17日，宋某某回家取东西，被连日蹲点守候的侦查员当场抓获，当日被依法刑事拘留。

目前，案件正在进一步侦查中。

来源：齐鲁晚报 齐鲁壹点 记者 张琪 通讯员 单晓萍 胡建宏 徐忠

幕后细节

从开盘到崩盘，仅仅一个月

经侦大队的民警通过向在场的投资人了解情况，得知王某某、王某、宋某某、刘某某、孙某某5人自2016年4月起，预谋商定设立资金盘，办公室位于莱阳市某广场王某某租房处，5人通过购买域名、租用国外服务器、购买平台程序，在互联网上搭建WLF腾飞金融互助平台，以提供金融互助名义、支付注册会员高息、高额提成等手段，诱骗公众加入，诈骗公众资金，非法牟利。

所谓金融互助，是指多人在指定的网上平台注册后，相互之间通过打款的方式向他人提供帮助，或得到他人的帮助。无论注册者是否打款，网上平台都会自动为其累计收益。如果注册者发展新的下线加入平台，还可获得相应提成。在宣传中，王某某等人谎称有1000万元护盘保本资金，采取口口相传、微信传播等手段，发展人员成为国际WLF腾飞金融互助平台的注册会员，每名会员每次提交1000至30000元不等的资金，并许以投资额日息1.5%高息，每发展一名会员提成10%等奖励手段。

经过前期筹备，国际WLF腾飞金融互助平台于5月8日正式开盘，一个月后，因平台运转出现问题，导致周转资金不足，王某某等人多次商议均未解决。6月9日凌晨，该团伙将平台强行关闭，注册会员所投钱款无法取出，对投资人造成巨大损失。

多地追逃，5名嫌疑人先后落网

为查清资金的最终流向，最大程度为受害群众挽回损失，专案组在抓捕取证的同时，还着力查询相关银行账号。办案民警通过对受害群众提供的银行账号、打款和汇款明细进行梳理，成功查获部分涉案资金，并对户内尚有余额的账号实施司法冻结。同时，警方通过审讯嫌疑人和证据研判，查到一个用于存放平台运转费用关键账号，为案件的定性打下了坚实的基础。

警方提醒：切莫轻信高息投资

谈及这一案件的侦办，专案组一名负责人称，在调查取证中，他发现很多受害人对国际WLF腾飞金融互助平台非法集资的事实心知肚明，但仍抱着侥幸心理投入大量钱款，期望能得到高额回报。其中，一名大学毕业生面对警方询问时坦言，他知道该平台的集资形式非法，但1.5%的日息回报实在太过诱人，本打算投资两轮赚到钱后便及时撤资，没想到崩盘会这么快。

此前，银监会、工信部、人民银行、工商总局曾联合发布风险预警提示，称MMM金融互助社区及类似金融互助平台和公司未经工商部门注册登记，系非法机构，非法集资、传销等特征交织，早在2015年11月11日，上述四部委还联合发布风险预警提示，称近期国内多地出现以金融互助为名，承诺高额收益，引诱公众投入资金的行为，提醒广大公众提高风险意识，理性审慎投资。

央视揭秘资金盘骗局，350个资金盘传销名单全曝光！

以下视频为中央电视台CCTV-2财经报道：

以下为传销组织名单（陆续发布中 按照首拼字母排序）：

A

Amazing5国际理财、ASI窥币、ASG游戏理财、ABCD财富网、AAA游戏理财、A88财富平台、暗黑币（死亡）

B

BCI虚拟币、BM币、BBL国际互助、BBT金币、BFC、bob互助理财 、比特币互助金融、百纳红包雨、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝微商城、不抱怨活动、博通控股、博爱联盟、北欧佐凯、北大粮仓、币盛、贝莱德环球金融社区

C

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来源：P2P内幕（ID:P2Pinsider）综合

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