钱江晚报·小时新闻记者 孙燕 通讯员 拱检
只是帮忙在群里抢红包,怎么变成了协助犯罪团伙分散流转资金的帮凶了呢?
近日,杭州市拱墅区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对抢红包的孙、杨等四名犯罪嫌疑人提起公诉。
经法院审理判决,孙某、杨某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别被判处有期徒刑一年和八个月。
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帮朋友抢红包
发红包的是赌徒?
这事得从2021年初说起。当时21岁的孙某在某外卖平台做兼职,因为要早起晚归,吃不了苦的他每天怨声载道。
一次偶然的机会,孙某与朋友罗某喝酒诉苦,罗某便给他推荐了一个来钱快的轻松活儿。
你帮我在微信群里抢抢红包,抢完就退群,其它不用管。做一次给你200提成,如果金额大再给你加。
孙某感到惊喜又意外,这不是天上掉馅饼的事儿吗!但也有些疑虑。
罗某看出了他的顾虑,其实我是后台操作网络赌博的,这些红包是客人发出来买筹码、游戏币,还有一部分是输掉的赌资。放心吧,没什么风险的。
孙某听了之后便答应了下来。
在酒店里一起抢红包
抢完上交,获劳务费200元
很快活儿就来了。去年2月底的一天,孙某接到罗某的电话,让他去酒店汇合。
当他进入酒店房间,里面已经有5个人在等候了,却没有罗某。
因为相互都不认识,其中一个自称虎子的人给孙某等5人发了十余个微信群的二维码让他们先加。微信群二维码
凌晨1点多,虎子开口了。
客户进群了,准备好抢红包。
不一会儿,刚进群的客户在群里发了一个数字12000,随后便陆续发出了60个红包。孙某5人一起抢掉,正好是12000元。发完后客户便被踢出群,另外的几个群也是同样的操作。
孙某将几人抢到的红包汇总后通过群里的收款码如数转出后,罗某便将200元劳务费转了过来。
往后几乎每天孙某都会去不同的酒店,在房间里等待抢红包。人员偶尔会换,后来孙某才知道,那个虎子是个监督者,防止他们私吞红包。而每天抢红包的群也都是新建的,虽然拉人、踢人、发布任务的账号始终在变,但孙某通过声音判断后面操作的应该是同一个人。
有人发出求求你们把视频删了这事有蹊跷啊
这天,孙某照常在抢红包,突然客户在群里发出一条信息。
求求你们把视频删了,求求你们!
很快客户就被群主踢掉了。
孙某事后问过罗某,罗某也只是一句抢好红包就行,其他不用管敷衍过去。
就这样,孙某每天抢红包的数量少则十几个,多辄几十个,十余天时间,通过孙某、杨某等人抢红包过手转移的资金就高达80余万。
直至被抓获,真像才浮出水面。
原来,罗某并非所谓的操作网络赌博平台,而是利用设置裸聊陷阱敲诈勒索被害人。随后通过孙某、杨某等人形成抢红包洗钱一条龙服务。微信群二维码
当罗某组织勒索成功后,便会指示洗钱团伙建微信群、拉被害人入群、胁迫发红包,再利用孙、杨等人将红包抢完后,便将被害人踢出群,再换其他被害人入群发红包,以此往复。
最后,由孙、杨等其中一人将所抢的红包汇总并流转。每人可根据抢到红包的金额获得一定比例的返点提成。而罗某自始至终不需露面便完成了洗钱。
检察官提醒:根据我国刑法修正案(六)的规定,明知系犯罪所得钱款通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,是掩饰隐瞒犯罪所得罪的一种表现方式。
此案中的涉案人员孙某、杨某均是95后,在明知上家是利用信息网络实施犯罪的情况下,仍通过抢红包方式洗白,并帮助其转移、转换。这些年轻人只看到这是一份轻松且高薪的工作,却未注意到背后暗藏的是违法犯罪的陷阱。
通过他们这样的抢红包转移资金的行为,赃款的流向变得扑朔迷离,不仅扰乱司法机关追究上游犯罪的侦查视线,而且阻碍了司法机关查办和打击。虽然只是走走账,也无法掩盖他们协助洗黑钱的事实。
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